Nella Columbia Britannica, sono stato defraudato di 7,5 milioni di dollari in una sofisticata truffa sulle criptovalute

Nella Columbia Britannica, sono stato defraudato di 7,5 milioni di dollari in una sofisticata truffa sulle criptovalute

È un potente promemoria di quanto possano essere persuasivi, persistenti e in continua evoluzione i truffatori.

La Royal Canadian Mounted Police di Burnaby ha emesso un avvertimento giovedì, dopo che un alto funzionario locale è stato defraudato di oltre 7,5 milioni di dollari in quella che secondo la polizia è tra le più grandi frodi su cui il distaccamento abbia mai indagato.

Secondo la polizia, i truffatori hanno utilizzato un duplice approccio, prendendo di mira la vittima con una truffa iniziale in criptovaluta e poi depredando di nuovo quella più grande fingendosi qualcuno che potrebbe aiutarla a riavere i suoi soldi.


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I truffatori cambiano spesso le loro tattiche. In questo caso, sembra che siano stati in grado di adattare la truffa per prendere di mira questa particolare vittima utilizzando informazioni sulla sua carriera e storia aziendale per creare prima fiducia e amicizia “, ha affermato il caporale Philip Ho dell’Unità per la criminalità economica dell’RCMP a Burnaby in un media pubblicazione.

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“Questi truffatori hanno fatto di tutto per diversi mesi per frodare questa donna anziana e convincerla che si trattava di investimenti legittimi. Questi tipi di truffe spesso non vengono denunciati, ma è importante che le vittime si presentino alla polizia in modo che possiamo indagare e aiutare le vittime, che sono le più vulnerabili”.

La truffa è iniziata nella primavera del 2022, quando i truffatori hanno contattato la vittima affermando di cercare informazioni sulla sua storia aziendale personale.

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Nel corso dei mesi successivi, i truffatori hanno instaurato un rapporto di fiducia con la vittima, chattando frequentemente in mandarino tramite telefono, SMS ed e-mail.


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Alla fine, i truffatori sono riusciti a convincere la vittima a investire milioni di dollari attraverso più depositi in un portafoglio di criptovalute tramite un’app di trading online.

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La polizia ha detto che la vittima è stata in grado di controllare quello che credevano fosse un saldo nel suo conto, attraverso le app inviatele dai truffatori.

La polizia ha affermato che le app erano in realtà false e progettate per rispecchiare l’aspetto di piattaforme di trading di criptovalute legittime.

Alla fine, la vittima ha cercato di prelevare denaro dai conti, ma non è riuscita a ritirarlo.

Questo è quando i truffatori interrompono la connessione.


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Successivamente viene contattata da qualcuno che utilizza un nome diverso, che afferma di poterla aiutare a riavere i suoi soldi.

I truffatori l’hanno spinta e minacciata di investire più denaro come parte del rimborso, in quella che alla fine si è rivelata un’altra truffa.

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La polizia ha affermato che l’indagine sulle frodi rimane aperta, ma sta usando l’incidente per illustrare la crescente frequenza di frodi sofisticate.

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Gli intransigenti avvertono il pubblico di diffidare di questi segni comuni di truffe di criptovaluta:

  • Ritorno sugli investimenti straordinariamente elevato in un breve periodo di tempo
  • I sospettati inviano messaggi alle vittime in ogni momento della giornata e sono interessati alle loro vite personali
  • I sospetti danno alle vittime scuse da usare quando si recano in banca per prelevare denaro
  • Non esiste un contratto di investimento formale o informazioni relative al prodotto che acquisterai

Puoi saperne di più su come proteggerti dalle frodi online su Centro antifrode canadese

e copia 2023 Global News, una divisione di Corus Entertainment Inc.

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