La commissione ha scoperto che l’uomo della BC ha venduto una falsa quota da 1 milione di dollari in un hotel leggendario che non possedeva

La British Columbia Securities Commission afferma che un uomo dell’isola di Vancouver ha defraudato un investitore di $ 1 milione mentendo sulla proprietà di un hotel leggendario.

Il BCSC ha scoperto che Timothy Craig Durkin ha ingannato un investitore presentando falsamente che SHH Holdings, attraverso una controllata, possedeva tutte le azioni del Sooke Harbour House Hotel.

in La decisione è stata presa martedìLa commissione ha affermato che Durkin ha raccolto $ 1 milione da un investitore tra dicembre 2015 e marzo 2016, promettendo loro una quota del 40% nell’hotel attraverso l’acquisto di una quota del 40% in SHH Holdings.

L’investitore, un cittadino cinese che cerca di immigrare in Canada, aveva già investito in una società termale nel distretto di Souk e stava valutando la possibilità di espandere il suo investimento nell’area.

La società dell’investitore ha anticipato 1 milione di dollari tra dicembre 2015 e marzo 2016 per acquistare le azioni. La sentenza ha affermato che l’importo è stato speso e non è stato recuperato dall’investitore o dalla sua società.

Secondo la sentenza, Dworkin, un direttore di SHH Holdings, ha sostenuto che l’investitore non è stato ingannato e non aveva intenzione di ingannarla.

Il BCSC ha stabilito che Timothy Craig Durkin ha defraudato un investitore di $ 1 milione mentendo sulla proprietà del leggendario hotel Sooke Harbour House. (Corte Federale)

Durkin ha affermato di aver chiarito all’investitore, in particolare consegnando un memorandum di accordo non firmato inviato ai consulenti dell’investitore, che SHH Holdings non possedeva ancora azioni dell’hotel.

Il BCSC ha concluso che SHH Holdings e Durkin hanno rilasciato dichiarazioni false sulla proprietà dell’hotel in tre occasioni.

La sentenza includeva un’e-mail del 2015 all’avvocato dell’investitore in cui si affermava che SHH Holdings “possiede il 100 percento del capitale azionario in circolazione ed emesso di Sooke Harbour House Inc., la società operativa”.

Alla domanda se SHH Holdings fosse l’unico azionista dell’hotel o se avrebbe acquisito azioni in un secondo momento, Durkin ha dichiarato all’avvocato dell’investitore in un’e-mail del 2015 che le azioni erano “già acquisite”.

“Lo scambio di domande e risposte è molto chiaro”, afferma la sentenza. “Contraddice tutte le prove e i rapporti di Durkin che ritiene che l’investitore abbia capito che Holdings non possedeva allora azioni dell’hotel”.

Il Comitato ha invitato le parti a presentare note sulle sanzioni.

Battaglia legale per il controllo dell’albergo

Durkin ha trascorso anni a combattere con i fondatori dell’hotel, Sinclair e Frederique Philip, per il controllo di Sooke Harbour House, la leggendaria destinazione turistica che ha ospitato star e reali di Hollywood.

Nel 2020, il giudice Jasvinder Basran ha assegnato a Phillips 4 milioni di dollari in relazione a un accordo che ha fatto con Durkin e un partner in un contratto di acquisto di azioni del 2014 fallito per l’hotel.

Philips ha raggiunto un accordo di acquisto di azioni nel 2014 che avrebbe visto Durkin e il suo partner acquistare le loro quote nell’hotel per $ 6 milioni.

Philips credeva che avrebbero ricevuto 2 milioni di dollari e, in base alla sentenza, Durkin assicurò loro che SHH Holdings aveva le risorse per coprire il mutuo esistente e gli interessi dovuti alla Business Development Bank of Canada.

In effetti, Basran ha scoperto che, nonostante le promesse di un “consorzio” o “gruppo” di investitori da Teheran a Zurigo, SHH Holdings non aveva mai raccolto più di 54.000 dollari.

“[Durkin’s] Una visione della verità è tutto ciò che serve i suoi interessi al momento. “Non è vincolato dai soliti standard di moralità, integrità e decenza”, ha scritto Basran.

“È un bullo da giardino che si approfitta di coloro che considera più deboli di lui e vulnerabili ai suoi errori e alle sue manipolazioni”.

Nel 2020, IAG Enterprises, con sede a North Vancouver, ha acquistato il terreno, Sooke Harbour House e le attività associate in una vendita di preclusione ordinata dal tribunale per $ 5,62 milioni.

L’hotel è chiuso per lavori di ristrutturazione e non è stata fissata alcuna data di riapertura.

L’hotel è stato messo in vendita lo scorso anno per 13,3 milioni di dollari.

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